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2021-12-07 18:00
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
KYC到底是什么以及審核到底需要哪些資料
KYC（Know Your Customer）是 Know Your Customer 的縮寫，意思是了解你的客戶根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上的賣家進(jìn)行 KYC 審核
賣家只有在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)審核通過之后，才能在歐洲平臺進(jìn)行銷售
大多數(shù)中國賣家在開店時(shí)不需要經(jīng)過 KYC 審核，當(dāng)您的收款帳戶累計(jì)收到 5000 歐元時(shí)，亞馬遜官方團(tuán)隊(duì)會要求您在后臺提交有關(guān)信息材料進(jìn)行KYC審核，但您的店鋪此時(shí)仍然可以繼續(xù)售賣；而當(dāng)你的收款帳戶累計(jì)收到 1.5 萬歐元時(shí)，若此時(shí)您的KYC仍未進(jìn)行審核或仍未審核完成，那么您的銷售權(quán)將被亞馬遜官方團(tuán)隊(duì)移除，直到審核完畢
大陸公司：公司營業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件
香港公司：公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個文件需合并成一個 PDF 文檔）
公司首要聯(lián)系人及受益人的身份證件主要聯(lián)系人是指實(shí)際操作該亞馬遜賬戶的人，若并非公司法人，亞馬遜官方會要求提供其授權(quán)書（授權(quán)書參考格式附后）受益人是指在公司中占股大于等于 25%的自然人或法人
最近 90 天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；如果該賬單是在配偶名下，須同時(shí)提交結(jié)婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系，在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁鏈接）如賣家無法提供以上個人賬單，其居住證或者暫住證也可接受
請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可
賬單要求：
a、要有和營業(yè)執(zhí)照上一致的公司名
b、要有清晰可見的銀行名或 logo
c、必須要有在上述所提交的銀行開戶的賬號
d、賬單如果要求日期在開立時(shí)間再一年以內(nèi)，無日期也可以接受
e、賣家可以遮蔽有關(guān)流水往來記錄；也可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時(shí)間必須在一年以內(nèi))
對于使用香港、臺灣等地公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用
賬單要求是：
90 天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、 銀行對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細(xì)地址，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致
1、全部使用漢語拼音，確保其準(zhǔn)確性。香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫
2、公司有幾個受益人就填寫幾個受益人，然后再進(jìn)行提交相應(yīng)的個人帳單和資料信息
3、注冊時(shí)需要填寫的居住地址，一定要填寫你的信用卡賬單或者水電費(fèi)賬單一致的實(shí)際居住地址
4、地址需要精確到門牌號
5、在填寫公司地址時(shí)不得超過50字符，包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號；填寫其他地址時(shí)每行不得超過60字符，包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號
6、確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交，盡量不要重復(fù)多次提交，一次審核不過，極大可能造成資料作廢，無法進(jìn)行后續(xù)再次申請?zhí)峤?/p>
7、資料一定要真實(shí)。但是在注冊過程途中一旦填錯，只要你能夠提交相關(guān)的證明材料，依舊可以再次進(jìn)行修改、
8、收款賬戶：亞馬遜歐洲站共分為 5 個站點(diǎn)，分別是英國、德國、法國、意大利、西班牙。賣家在確保后臺信息填寫準(zhǔn)確精準(zhǔn)無誤后再進(jìn)行綁定收款賬戶。另外通常會將 5 個站點(diǎn)的收款方式一并添加，免除在之后添加時(shí)需要重新進(jìn)行 KYC 審核流程
9、信用卡：請輸入正確有效的國際信用卡信息。并確保該信用卡外幣賬戶已開通并且有一定的額度可用
以上就是歐洲 KYC 審核所需資料以及注意事項(xiàng)，我在這里回答兩個問的最多的問題：
1.如果 KYC 審核沒通過怎么辦？
賬號當(dāng)然就不能用了，那么只有換套資料重新提出申請
2.如果賬號申請時(shí) KYC 審核通過了，那后面碰到審核賬戶還會遇到審核不過的情況嗎？
賬號初次審核 KYC 通過了，后面還是會收到再次審核的，亞馬遜不僅對您的賬戶的資質(zhì)進(jìn)行審核，還會對您的賬戶的表現(xiàn)進(jìn)行審核的，如果您的資質(zhì)存在一定的有問題或者是在運(yùn)營過程中沒有好好的遵守亞馬遜平臺規(guī)則，都會導(dǎo)致無法通過亞馬遜審核從而被關(guān)閉店鋪所以在這里提醒各位賣家不要秉承著僥幸心理，不論是提交材料還是賬號的后期運(yùn)營，一定要嚴(yán)格遵守亞馬遜平臺規(guī)則，不要弄虛作假，以避免因?yàn)?KYC 審核不通過而導(dǎo)致賬號關(guān)停等一系列的損失
授權(quán)函參考格式
Add letterhead of the company
POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned [add name of Company here] (herein after, th e "Company"), duly represented by (name and function) [add f ull name and function of the signatory here], confirms that [add full name of the Person of Contact here] is authoriz ed to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, hav e access to the Selling on Amazon payment account and initi ate transactions in the name and on behalf of the Company.
Dated this
By:
01、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件
02、公司首要聯(lián)系人和受益人的身份證件，比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁
03、首要聯(lián)系人和受益人的個人費(fèi)用賬單：
最近 90 天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時(shí)提交結(jié)婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系。在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁鏈接。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受
04、公司對公銀行對賬單：
請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可
賬單要求：
1、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致
2、要有銀行名或 logo，需清晰可見
3、必須要有在該行開戶的銀行賬號
4、賬單如有日期要求開立日期在一年內(nèi)，無日期亦可接受
5、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時(shí)間必須在一年以內(nèi))
05、授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，我們會要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函（參考格式附后）
06、公司日常費(fèi)用賬單：對于香港和臺灣公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單
要求是：90 天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細(xì)地址，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致
請注意，在 KYC 審核過程中，請務(wù)必真實(shí)填寫公司和個人信息，并上傳真實(shí)的材料，任何試圖躲避、繞開我們審核而不當(dāng)填寫信息或者偽造、篡改材料和單據(jù)的行為都將導(dǎo)致您無法通過審核
另外，為配合您完成 KYC 審核，我們賣家支持團(tuán)隊(duì)會有專人和您聯(lián)系，就您所需提供的信息和材料予以指導(dǎo)，并回答您的有關(guān)問題
最后，預(yù)祝您在亞馬遜歐洲站點(diǎn)取得成功！
附件：授權(quán)函參考格式
Add letterhead of the company
POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"), duly represented by (name and function) [add full name and function of the signatory here], confirms that [add full name of the Person of Contact here] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.
Dated this
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（來源：小新跨境實(shí)操）
以上內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。?
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