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2014-10-30 16:29
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近期，墨西哥聯(lián)邦稅務(wù)總局與金融情報(bào)機(jī)關(guān)、私人企業(yè)和檢察機(jī)關(guān)合作發(fā)現(xiàn)一個紡織品走私國際網(wǎng)絡(luò)，涉及到31個進(jìn)口商，53家外國供應(yīng)商，22個海關(guān)代理，113家偽裝公司。70%的進(jìn)口紡織品和49%的服裝產(chǎn)品由18家免檢企業(yè)進(jìn)口，主要進(jìn)口口岸包括：曼薩尼約、拉薩羅、華雷斯、維拉克魯斯、墨西哥城機(jī)場和新拉萊羅。
墨西哥《經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)》和《金融家報(bào)》日前綜合消息，近期墨西哥聯(lián)邦稅務(wù)總局與金融情報(bào)機(jī)關(guān)、私人企業(yè)和檢察機(jī)關(guān)合作發(fā)現(xiàn)一個紡織品走私國際網(wǎng)絡(luò)，涉及219個主體。反洗錢法和財(cái)稅和金融改革為打擊非法貿(mào)易提供了依據(jù)。
據(jù)稅務(wù)總局有關(guān)官員介紹，自2013年7月起，墨政府相關(guān)部門進(jìn)行了為期一年的調(diào)查，查明了犯罪渠道，涉及到31個進(jìn)口商，53家外國供應(yīng)商，22個海關(guān)代理，113家偽裝公司。
53家外國供應(yīng)商主要在中國、中國香港、新加坡、巴拿馬、維爾京、韓國，少量在美國。進(jìn)口商在海關(guān)申報(bào)時以低于市場價(jià)格報(bào)關(guān)，以此少付稅。22家海關(guān)代理參與辦理申報(bào)手續(xù)。這些商品進(jìn)口后，在市場上以真實(shí)價(jià)格銷售，利潤匯往國外，主要有三個目的地：在亞洲的生產(chǎn)廠家；墨西哥進(jìn)口商在美國和巴拿馬的帳戶；有組織犯罪集團(tuán)帳戶。
稅務(wù)總局官員稱，70%的進(jìn)口紡織品和49%的服裝產(chǎn)品由18家免檢企業(yè)進(jìn)口，主要進(jìn)口口岸包括：曼薩尼約、拉薩羅、華雷斯、維拉克魯斯、墨西哥城機(jī)場和新拉萊羅。
31個進(jìn)口商申報(bào)價(jià)格為2.16億比索，僅為正常價(jià)格的七分之一，造成海關(guān)稅收損失15億比索。
墨財(cái)政部長比德加賴表示，今后幾周內(nèi)將宣布類似鞋類行業(yè)的保護(hù)措施，進(jìn)行海關(guān)限制，取消海關(guān)減稅。
2010年，墨稅務(wù)總局曾采取過類似打擊逃稅行為的措施，進(jìn)行了22起調(diào)查，涉嫌總金額146億比索。
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