外貿(mào)詐騙案例小合集，外貿(mào)人一定要知道這些套路！

外貿(mào)中避免風(fēng)險(xiǎn)是第一位，穩(wěn)妥比什么都重要，一旦中招，那么就會(huì)面臨一朝回到解放前的局面。道高一尺，魔高一丈，大家多了解一些花式騙局的招數(shù)，就能盡量在發(fā)生之前避免！

典型詐騙案例

做燈飾的梁先生接到騙子的一筆訂單，“買家”通過第三方賬戶打款，款項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了貨款，買家讓梁先生把剩余的錢打給另一個(gè)供應(yīng)商，梁先生不疑有他，照做了。然后來了一個(gè)臺(tái)灣公司在香港報(bào)警，表示自己是匯錢的人，因?yàn)猷]箱被黑，最終錢轉(zhuǎn)到了梁先生那里，臺(tái)灣公司要求梁先生退回這筆款項(xiàng)，但梁先生已經(jīng)把錢按照騙子的要求轉(zhuǎn)給其他人了！更嚴(yán)重的是，香港警方把梁先生的離岸賬號(hào)給凍結(jié)了！

在這個(gè)情況下，如果對(duì)方不撤訴，案件沒有了結(jié)，不管是香港公司、香港賬號(hào)，還是香港公司、國(guó)內(nèi)離案賬號(hào)，都處于香港管轄，都會(huì)被凍結(jié)，而且不能注銷重開。梁先生不得不焦頭爛額地去找各種證據(jù)向臺(tái)灣公司和警方證明，自己跟騙子不是一伙的。

后來經(jīng)香港警方查實(shí)，騙子把從臺(tái)灣公司騙到的這筆錢分了四份，其中一份進(jìn)了梁先生的賬戶，然后再分成若干份繼續(xù)轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，臺(tái)灣公司確實(shí)可以告梁先生“不當(dāng)?shù)美保合壬部梢愿嫠D(zhuǎn)錢去的公司“不當(dāng)?shù)美?，然?span>一環(huán)扣一環(huán)，環(huán)環(huán)追討，極其復(fù)雜，也未必能討回錢來。最后可能就是大家都疲于應(yīng)付，無奈替騙子買單。

傭金版騙局

某尼日利亞客人跟外貿(mào)人小 S 商量說，因?yàn)樗麄儑?guó)家外匯管制，收匯款手續(xù)費(fèi)高也不方便，能不能請(qǐng)小 S 幫他代收美金，再匯給中國(guó)境內(nèi)的卡上，他可以給 10% 的傭金。小 S 完全沒有意識(shí)到這可能有洗錢的風(fēng)險(xiǎn)，覺得有筆不太費(fèi)勁兒的收入也很不錯(cuò)，于是就答應(yīng)了這位“客人”。

后來小 S 的賬戶收到了一筆來自日本的 6000 美金的匯款，尼日利亞人表示這是他的客戶的，讓小 S 扣下 10% 傭金，然后換成人民幣打到中國(guó)境內(nèi)的賬戶上去。小 S 照做了。沒過多久，小 S 的銀行經(jīng)理通知她，收到一筆 6000 美金拒付的投訴，投訴她的離岸賬號(hào)涉嫌詐騙，對(duì)方要求撤回這 6000 美金。她的賬戶被凍結(jié)了，正常的生意也不能做了。銀行方面表示，除非日本客戶主動(dòng)解除投訴，不然別說解凍恢復(fù)使用了，就連注銷也必須是把這個(gè) 6000 美金還回去之后才能注銷。至此，小 S 欲哭無淚，貪小便宜吃了大虧。

騙術(shù)升級(jí) 防不勝防

外貿(mào)人 Terry 遇到了一位客人 A，A 介紹自己有多年給美國(guó)最終零售商采購(gòu)的經(jīng)歷，主要幫這些買家尋找中國(guó)工廠做代工，自己從中收傭金，賺服務(wù)費(fèi)。他說因?yàn)樗南录叶际侵苯哟蚩罱o中國(guó)工廠，發(fā)展到最后，雙方就私底下達(dá)成合作，撇掉他。所以他必須在中國(guó)找一個(gè)“伙伴”，充當(dāng)“工廠”，和他一起應(yīng)對(duì)他的下家，這個(gè)“伙伴”，事實(shí)上相當(dāng)于他在中國(guó)的財(cái)務(wù)公司，幫他付款給“真正的供應(yīng)商”并且負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)。

A 給 Terry 發(fā)了很正規(guī)的一份傭金協(xié)議書，此外，A 還提供了他的護(hù)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等個(gè)人信息，其公司情況在工商網(wǎng)也是可以查閱到的，并且它有自己的官網(wǎng)，上面也說明他們?yōu)槊绹?guó)買家在全球?qū)ふ夜?yīng)商。一切看起來都像是正經(jīng)做生意的。

雙方有過一次小額合作之后，過了一段時(shí)間，A 突然說有一個(gè)最終買家要買貨會(huì)打多少錢進(jìn) Terry 公司的賬戶。這筆錢是從加拿大打過來的，A 說是自己的下家直接打的，因?yàn)樗嬖V他的下家，Terry 是他幫忙找的中國(guó)工廠。A 讓 Terry 把錢打到一個(gè)深圳賬戶，說是工廠老板的賬號(hào)。很快，僅隔著兩個(gè)星期，最大的一筆款進(jìn)賬了， 12 萬(wàn)美金。A 同樣借口另一個(gè)下家下單，要求付給另一個(gè)深圳賬號(hào)。

這筆錢匯出不久后，Terry 接銀行通知：說后面這兩筆款項(xiàng)， 12 萬(wàn)美金被匯款人投訴是匯錯(cuò)賬號(hào)了，要求原路退回；接著，銀行又反饋，匯款人強(qiáng)調(diào)是受到詐騙將錢打入。如此，銀行方面要求 Terry 做全額退款處理，并將 Terry 的賬戶給封了！Terry 只是想做“采購(gòu)代理”服務(wù)，沒想到被卷進(jìn)了洗錢的大坑！

識(shí)別騙子沒商量

對(duì)于非本國(guó)付款，要求與付款公司核實(shí)，查明是否屬實(shí)。一般騙子在這一道就會(huì)意識(shí)到，你可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他的套路。如果“買家”就此消失，那基本可以斷定是個(gè)騙子。

其次，與匯款方核實(shí)是否存在問題，是不是被釣魚了。此時(shí)只收款，不發(fā)貨，不匯出。如果匯款方確認(rèn)沒問題，則要求匯款方出具書面證明。如果意識(shí)到這是匯款方被釣魚騙來的錢，那么把錢原路退回即可。

遇上那種死活要給你錢，一筆一筆往你賬戶里打錢的，是騙子沒商量。此時(shí)不能心懷僥幸，覺得反正我沒損失，就按騙子的要求去操作了，要知道，你只是暫時(shí)沒損失。一定要抵住誘惑，給多少傭金也不值得卷入詐騙的坑里。要幫客人代付款可以，但必須是在跟進(jìn)訂單的情況下，再幫付該訂單相應(yīng)的款項(xiàng)相對(duì)才會(huì)安全，代付款時(shí)也要讓對(duì)方提供授權(quán)書等證明。

看了以上為了貪便宜卻吃了大虧的案例，你是不是有幾分警醒，切莫為了撿芝麻而丟了西瓜?。。▉碓矗狠p松外貿(mào)）