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2020-05-20 15:08
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列舉距離內(nèi)地較近的“香港離岸賬戶”和“新加坡離岸賬戶”的開(kāi)戶條件，希望能對(duì)您辦理離岸賬戶起到參考作用。
一、香港離岸賬戶辦理?xiàng)l件
1.香港公司的全套資料，如香港公司注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證、公司章程、印章等。
2.香港公司關(guān)聯(lián)的內(nèi)地公司資料（如有），如內(nèi)地公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)文件，若有關(guān)聯(lián)的內(nèi)地公司，開(kāi)戶的成功幾率也會(huì)有所提升。
3.董事股東本人的身份證明文件，如身份證、護(hù)照、港澳通行證及過(guò)關(guān)憑條、住址證明、個(gè)人銀行流水等。
4.香港公司采購(gòu)商、銷售商等供應(yīng)商的資料。
5.香港公司相關(guān)業(yè)務(wù)的資料（貨運(yùn)單據(jù)、采購(gòu)單據(jù)、銷售發(fā)票等）。
6.香港公司審計(jì)報(bào)告（公司如果已經(jīng)做過(guò)審計(jì)，則需要提供往年的審計(jì)報(bào)告）。
除了上述的這些資料，開(kāi)戶者還需要與香港銀行經(jīng)理進(jìn)行面談，面談時(shí)要求該申請(qǐng)開(kāi)戶公司的全部董事和股東都要到場(chǎng)，后經(jīng)銀行內(nèi)部審核后才能成功開(kāi)戶。
二、新加坡離岸賬戶辦理?xiàng)l件
1.首先您需要擁有一家公司，可以是新加坡公司也可以為海外公司。
2.公司經(jīng)營(yíng)范圍必須明確，不能進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前新加坡是美國(guó)和英國(guó)之外全球KYC法規(guī)最嚴(yán)格的國(guó)家，會(huì)對(duì)往來(lái)新加坡的資金進(jìn)行監(jiān)控以免不法資金的流入。因此新加坡銀行需要審核您公司的資料，分析未來(lái)您是否有可能與敏感國(guó)家交易以及進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3.新加坡銀行對(duì)于資料的要求很嚴(yán)格，需要提供公司最完善的資料，如公司的注冊(cè)證明書(shū)、章程、公章等；此外還需要您公司董事股東的護(hù)照、地址證明等。而對(duì)于一些境外公司，銀行還會(huì)要求該公司提供注冊(cè)以及實(shí)際運(yùn)營(yíng)的相關(guān)證明。
總而言之，資料的齊全性以及真實(shí)性對(duì)于新加坡銀行開(kāi)戶來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
