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2020-08-27 10:22
什么是KYC？
KYC即Know your costumers，了解您的客戶。亞馬遜KYC是亞馬遜針對歐洲站（英國、德國、法國、西班牙、意大利）、以及少部分美國站上開店賣家的資質(zhì)條件審核。亞馬遜對賣家進行KYC調(diào)查符合歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)對歐洲平臺賣家身份審核的要求。隨著亞馬遜平臺越來越正規(guī)化，只有通過審核的賣家，才能在該平臺上進行銷售。
易觸發(fā)情況
只要是歐洲的賣家賬戶，都會經(jīng)過KYC審核。根據(jù)亞馬遜方面的咨詢，以下操作都是有幾率提前觸發(fā)KYC審核。
一、銷售額觸發(fā)點
歐洲站點累計銷售金額達到5000歐元，若在累計銷售金額達到15000歐元時未審核通過，賬戶的銷售權(quán)將會被限制甚至將很有可能遭到封號
二、修改后臺信息
修改注冊店鋪時的基本信息，如身份證明、聯(lián)系人、信用卡信息、收款賬戶，因為納入異常名單的營業(yè)執(zhí)照而變更公司地址時也會容易觸發(fā)二次審核
二、亞馬遜周期性KYC審核
即使賣家沒有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核
所需文件
當(dāng)您的賬戶收到這個消息，說明KYC來了！
“您好：我們需要一些其他文件才能繼續(xù)驗證您的賬戶。在我們收到要求的信息前，您無法在亞馬遜歐洲商城上銷售......”
1 公司營業(yè)執(zhí)照掃描件
與店鋪后臺信息一致三證合一有效的公司營業(yè)執(zhí)照原件的完整高清掃描件
2. 首要聯(lián)系人和受益人身份證明
提供首要聯(lián)系人和受益人的有效身份證件（身份證/護照）完整正反雙面掃面件，收益人指指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。
3. 公司費用賬單
九十天內(nèi)由正規(guī)機構(gòu)（如公用事業(yè)單位、銀行）開具的公司費用賬單，賬單上信息應(yīng)該確保有與營業(yè)執(zhí)照上一致的公司名和地址（即實際運營地址）。賬單明細一般為公司日常費用賬單，包括水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)、通訊、稅務(wù)、社保、銀行對賬等即可。
4. 首要聯(lián)系人和受益人的費用賬單
填寫實際的公司受益人信息，其與公司費用賬單的要求一致，不過賬單上信息應(yīng)該確保有與首要聯(lián)系人和受益人上一致的姓名和詳細居住地址。若賬單非本人信息，如配偶、房東名下，則需同時提交結(jié)婚證證明（針對配偶）或者由法律效應(yīng)合法有效期內(nèi)的房屋租賃合同（針對房東）證明關(guān)系。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。
5. 對公銀行賬戶對賬單
提供對公賬戶許可證（有效期1年內(nèi)）或公司對公銀行對賬單（開具日期6個月內(nèi)），賬單上要有與營業(yè)執(zhí)照一致的清晰公司名稱、帶有銀行業(yè)務(wù)驗證碼的印章、明顯的銀行名稱或徽標logo，顯示發(fā)行日期，必須是紙質(zhì)賬單掃描件。
6. 收款人的境外銀行賬戶
建議亞馬遜賣家提供公司對公賬戶，或公司受益人個人賬戶作為收款賬戶。（例如法人的pingpong 收款賬戶）
7. 授權(quán)函
如果首要聯(lián)系人不是公司法人或受益人，那么亞馬遜賣家需要提供授權(quán)函（公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實際運營該賬戶）。授權(quán)函內(nèi)容應(yīng)該包括：公司名稱、授權(quán)人（名稱和職位）、被授權(quán)人。
8. 公司章程
提供包含受益人及其股權(quán)分配信息的公司章程
以上信息，在進行KYC審核的過程中，請務(wù)必真實填寫公司和個人信息，確保主要聯(lián)系人、收益人信息、賬單地址、開戶地址四個地址的一致性，并上傳真實的單據(jù)材料。任何不正當(dāng)填寫信息或者偽造材料都可能導(dǎo)致無法通過審核。
KYC審核一觸即發(fā)，合理規(guī)范運營，必不可少，趁早準備資料，以防萬一！
（來源：Amy聊跨境）
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