英國KYC審核6份資料

最近美國站點(diǎn)審核越來越嚴(yán)格，集中起來有幾大關(guān)鍵點(diǎn)：賬戶審核嚴(yán)格，貿(mào)易公司一般難以開通賬戶；跟賣的賣家被嚴(yán)查，賬號關(guān)了一批又一批；部分產(chǎn)品線的賣家會受到Amazon的侵權(quán)通知，暫停銷售；而VE最近火了，卻被國內(nèi)的賣家玩壞了，有部分賣家擔(dān)心，下一個(gè)VE將是下一個(gè)被嚴(yán)查的項(xiàng)目……以上種種，對于準(zhǔn)備新入駐的賣家來說想要開通美國站的周期變得無限的長，因此小編在此建議大家不妨看看歐洲市場，如果原來就有計(jì)劃開通歐洲站，那就將自己的項(xiàng)目流程進(jìn)行簡單調(diào)整，歐洲站同樣可以練手，而很多人在開通歐洲站的時(shí)候，都將KYC和VAT 當(dāng)做一個(gè)門檻，小編本文就整理一下KYC的資料，分享給大家；文章結(jié)尾，小編也會放入之前整理的VAT的資料，便于大家一起閱讀。

1、公司營業(yè)執(zhí)照
2、公司賬單
最近90天內(nèi)的任意一張公司日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話、社保、銀行對賬單等）——大陸公司不需提供。

注意：
a)提交的是賬單，不是交費(fèi)后的發(fā)票，任選一個(gè)提供即可。賬單日期需要是最近三個(gè)月內(nèi)的。
b)必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具
c)賬單上需有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照上一致，如賣家實(shí)際運(yùn)營地址在它處，賬單上地址應(yīng)是實(shí)際運(yùn)營地址。
d)在線賬單截屏亦可接受，前提是要有完整的網(wǎng)頁鏈接。

3、公司主要聯(lián)系人及受益人（指占股25%以上的自然人或法人）的護(hù)照掃描件（如無護(hù)照，可用身份證正反面+戶口本本人頁替代）。建議受益人和聯(lián)系人為同一人，否則兩人的護(hù)照和賬單都要提供。

4、法人/主要聯(lián)系人的水、電、煤氣、物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、固定電話費(fèi)、銀行信用卡賬單
注意：
a)提交的是賬單，不是交費(fèi)后的發(fā)票，任選一個(gè)提供即可。賬單日期需要是最近三個(gè)月內(nèi)的。
b)必須提供有姓名和地址的賬單，并且賬單上的姓名需要與護(hù)照上的對應(yīng)。
c)賬單上必須要有地址（一般該地址為法人/主要聯(lián)系人的家庭地址）。如果賬單沒有地址則不
能使用。
d)如賣家無法提供以上個(gè)人賬單，其居住證或者暫住證亦可接受。
e)占股超過25%的股東，都需要提供個(gè)人費(fèi)用單。

5、收款人的境外銀行賬戶
建議使用公司對公賬戶或者受益人個(gè)人賬戶（法人的P卡和WF卡都行），不要用朋友或其他人的。

6、 公司的銀行對賬單
請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。賬單要求：1、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；2、要有銀行名或logo，請清晰可見；3、必須要有在該行開戶的銀行賬號；4、賬單如有日期要求開立日期在180天內(nèi)，無日期亦可接受； 5、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān) 流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替（開戶期在1年以內(nèi)的）。