熱度！美客多本土賬號(hào)如何規(guī)避再次視頻審核

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

近期小元一直在忙美客多培訓(xùn)班和沙龍活動(dòng)，一個(gè)月沒更新文章分享干貨。今天小元來給大家來分享大家最關(guān)注的重金購買美客多本土號(hào)被審核問題。

美客多在目前來說算是個(gè)還算藍(lán)海的市場，因?yàn)閭}儲(chǔ)問題，很多人選擇本土號(hào)來運(yùn)營，本土號(hào)最大的優(yōu)勢就是預(yù)約官方倉儲(chǔ)（FULL）更快，上架更快，斷貨損失比較小。本土賬號(hào)有優(yōu)勢自然也有風(fēng)險(xiǎn)，本土號(hào)只能本土公司注冊，在拉美國家注冊本土公司務(wù)必要法人為當(dāng)?shù)毓窕蛘哂猩矸莸墓?，第三方國家的身份只能做為股東，即中國公民不能直接擔(dān)任拉美國家的法人來注冊公司。

在拉美國家有自己的親戚或者朋友在當(dāng)?shù)叵鄬?duì)來說比較少，因?yàn)槔肋€在中產(chǎn)階級(jí)初級(jí)化，不是移民熱國，所以普遍都是找本土?xí)?jì)簽署協(xié)議提供法人合作注冊公司。夫妻有離婚的可能，合伙人也有分開的一天，法人不是自家的人，那么就有一定的風(fēng)險(xiǎn)后期聯(lián)系不上，一旦觸發(fā)了視頻審核（即大家說的KYC審核），那么此賬號(hào)可能會(huì)受到不同的影響，最終賬號(hào)無法全功能正常運(yùn)營。此時(shí)只能賣家自己規(guī)避被觸發(fā)KYC審核的概率了。

1，什么叫KYC？

KYC是Know Your Customer的簡稱,它是反洗錢 (AML anti-money laundering)和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)拉美當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，平臺(tái)需要對(duì)在包括墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞等拉美國家開店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)（簡稱KYC審核）。KYC審核簡單來說就是對(duì)帳戶持有人的條件審查和備案（對(duì)平臺(tái)賣家身份審核），KYC認(rèn)證不僅要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)進(jìn)行充分的了解。

2， 哪些行為會(huì)容易觸發(fā)KYC？

A， 更改后臺(tái)收款賬戶；

B， 更改后臺(tái)谷歌驗(yàn)證器；

C， 頻繁更改后臺(tái)的基本信息：郵箱、密碼、IP、電話等；

D， 大金額一次性提款；

E， 銷售當(dāng)?shù)剡`禁品；

F， 銷售侵權(quán)產(chǎn)品；

G， 短期內(nèi)大量質(zhì)量投訴、貨不對(duì)板問題；

H， 長期不上架產(chǎn)品，空號(hào)囤著也容易在上架的時(shí)候觸發(fā)審核。

3，觸發(fā)了KYC審核，會(huì)有哪些影響?

本土企業(yè)賬號(hào)跟跨境賬號(hào)審核流程有一些區(qū)別。跨境賬號(hào)KYC審核，小元在早期已經(jīng)分享過《美客多KYC審核需要的資料》和《疑難賬號(hào)過KYC的方法》，關(guān)注“多元跨境”公眾號(hào)即可回看往期文章。

本土企業(yè)賬號(hào)觸發(fā)了審核得看是觸發(fā)了哪一環(huán)節(jié)，如果關(guān)于運(yùn)營環(huán)節(jié)觸發(fā)的審核，一般

不能再建listing和創(chuàng)建發(fā)貨；如果是關(guān)于收款環(huán)節(jié)觸發(fā)的審核，賬號(hào)可正常運(yùn)營，但是不能回款。

4，觸發(fā)了KYC審核需要提交哪些資料？

觸發(fā)了審核需要看平臺(tái)對(duì)應(yīng)的需要哪些資料，本土企業(yè)賬號(hào)觸發(fā)了審核，一般需要提交法人身份證+視頻審核，或者法人視頻審核+提交公司營業(yè)執(zhí)照+稅號(hào)文件。如果個(gè)人店鋪觸發(fā)了審核，那么提交身份證+視頻審核后，還得注意你的帳戶上的稅務(wù)證明郵政編碼與注冊地址符不符合，如不符合，你的SAT將在稅務(wù)局無效，如不更新稅務(wù)更新證明，后期在每次銷售中將被平臺(tái)直接代繳代扣36%的稅，而不是9%的稅。

5， 如何規(guī)避被再次KYC審核？

首先避開容易觸發(fā)KYC的行為；

其次在主賬號(hào)授權(quán)子賬號(hào)出來，子賬號(hào)為可編輯的同主賬號(hào)全權(quán)限。

美客多不比亞馬遜，美客多在關(guān)聯(lián)機(jī)制上面的算法比亞馬遜人性化很多，目前對(duì)法人和IP的關(guān)聯(lián)性不審核，所以美客多對(duì)于主賬號(hào)和子賬號(hào)的審核機(jī)制也是不一樣，當(dāng)主賬號(hào)在被審核的過程中，子賬號(hào)可以登錄進(jìn)去急救操作，避免造成在等待主賬號(hào)審核期間的損失，尤其是沒辦法再找到法人視頻驗(yàn)證回款的金額損失。

6， 如果被觸發(fā)了KYC審核，聯(lián)系不上法人，且沒有授權(quán)子賬號(hào)出來怎么辦？

最好不要有這種情況發(fā)生！有些人說股轉(zhuǎn)，有些人說換公司主體，后臺(tái)update。哪種合適？

關(guān)于股轉(zhuǎn)：股轉(zhuǎn)的時(shí)候必須法人到線下簽署文件，此操作跟國內(nèi)股轉(zhuǎn)線上簽署文件不一樣。法人聯(lián)系不上，自然不能到場，工商和稅務(wù)不接受代簽，如假冒簽署，后期被查實(shí)，代辦+會(huì)計(jì)相關(guān)人員全部將受到法律制裁，幾乎沒有哪個(gè)合規(guī)的律所，有CPA執(zhí)照的律所愿意冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于換主體：目前本土企業(yè)賬號(hào)在遇到了審核通知需在1個(gè)月內(nèi)完成審核，若提交的資料需要進(jìn)行補(bǔ)充完善或沒能通過 KYC 審核，在你的賣家后臺(tái)將會(huì)在 15 個(gè)自然日內(nèi)會(huì)告知你需要補(bǔ)充的資料或其他信息。如有全新的企業(yè)主體，可按照如下截圖操作來進(jìn)行嘗試更新主體，注意：不一定能成功。

圖片來源：美客多后臺(tái)

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（來源：廖姐聊跨境）

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